caractère saga Trump encore entouré par des fraudeurs financiers McClatchy bureau de Washington

Un casting des condamnés et des hommes d’affaires tombés en disgrâce, y compris une émigrée russe centrale aux sondes en collusion de campagne de Trump avec Moscou, a rassemblé dans un bureau indéfinissable ici en face d’une gare de train de banlieue.

Le bureau est loué par l’insaisissable mais émigrée engageante, Felix Sater philippines conseil d’anesthésiologie. Il a été nouvelles en première page de la fin des e-mails, maintenant entre les mains des enquêteurs du Congrès et du gouvernement fédéral, détaillant la façon dont lui et Trump avocat Michael D. Cohen Organisation a cherché une affaire immobilière à Moscou au cours de la campagne présidentielle. Sater, qui avait été impliqué dans des projets précédents avec la compagnie de Donald Trump, a écrit un courriel à 2015 Cohen en disant: « Notre garçon peut devenir président des Etats-Unis et nous pouvons l’ingénieur lui. »

Cette bombe fin du mois dernier a aidé lieu Sater, qui a déjà lui-même décrit comme « un gars très intéressant » au cœur des enquêtes en cours Trump.

Et maintenant une nouvelle enquête McClatchy révèle que Sater est à nouveau associé à quelques-unes des personnes avec lesquelles il a été impliqué dans des sondes du FBI de manipulation d’actions à Wall Street au nom des truands russes et italiens dans la fin des années 1990. Plusieurs des personnes qui ont été reconnues coupables ou confrontés à des sanctions réglementaires dans ces sondes ont travaillé dans la même suite que Sater sur l’avenue Haven dans cet affluent de Long Island, N.Y., banlieue.

Les nouvelles informations soulève des questions sur les activités de Sater alors qu’il Cohen et travaillaient sur le potentiel de Moscou beaucoup, qu’il était en train de faire des affaires, et si Cohen était au courant de ces connexions.

La relation entre Cohen et Sater a continué après le projet de Moscou: Un an plus tard, en Janvier 2017, ils ont rédigé, avec un homme politique ukrainien, un plan de paix Ukraine-Russie et livré à conseiller alors la sécurité nationale Michael Flynn Trump.

Le répertoire bâtiment énumère deux entreprises Suite 205, Advance Capital et Regency Capital Inc., qui partagent un bail de trois ans qui a débuté mai 2016 l’histoire de l’anesthésie ppt. La suite est à l’étage de la gargote Haven Diner, donnant sur une station de chemin de fer Long Island.

Les écoliers suivent des cours de langue à la culture japonaise Centre, et un salon d’extension de cil est situé à quelques portes. Suite 205 est le seul non marqué sur le sol. Il y a un système de surveillance vidéo à l’avant et au-dessus du côté droit de la porte est une mezouza, un symbole de prière souvent apposé à l’extérieur des maisons juives et des entreprises.

« Ils sont dedans et dehors, ils voyagent beaucoup », a déclaré un employé d’une entreprise voisine qui a demandé l’anonymat pour parler librement. Vieux amis

Le président de Advance Capital, Gary Levi, est décrit par plusieurs personnes qui connaissent les deux hommes en tant que collaborateur de longue date Sater anesthésiologie facteur d’impact. La Securities and Exchange Commission chargé Levi en 2003 d’aider la société de mode cotée en bourse Candie, Inc., gonflent son compte de résultat pour duper les investisseurs. Il a consenti à une ordonnance de cessation et d’abstention et a payé une amende civile 25 000 $.

La SEC a déclaré que Levi a travaillé directement avec le chef des finances Gary H Candie journal anesthésiologie. Klein, qui un an plus tard a été interdit par les organismes de réglementation du travail comptable des sociétés cotées en bourse. (Klein a été arrêté en 2004 à West Harrison, N.Y., pour envoyer des messages explicites sadomasochistes de chat d’AOL à ce qu’il pensait être un 14 ans fille. Floride lui donne la liste dans son répertoire des délinquants sexuels enregistrés.)

Levi n’est pas le seul dirigeant Capital Advance avec un passé mouvementé. est Salvatore Morreale, cousin de co-conspirateur dans le cas de fraude boursière, Salvatore Lauria de Sater vice-président du développement commercial de l’entreprise.

Dans le livre, Morreale est simplement appelé un « Cousin Sal »; un arbre généalogique sur la page Facebook de la femme de Lauria indique qu’ils sont en effet cousins. Morreale a été mis en examen en Novembre 1998, dans une enquête distincte qui a affirmé avoir aidé à blanchir de l’argent par la manipulation d’actions, travaillant en tandem avec White Rock Partners, une entreprise d’investissement où les deux hommes ont travaillé, et sa société remplaçante, State Street Securities.

A 20 novembre 1998 plainte scellé des procureurs fédéraux donne un aperçu des allégations contre Salvatore Morreale, associé au moment de Felix Sater et son partenaire d’affaires Salvatore Lauria.

Lauria, Sater et un Russe nommé Gennady Klotsman « Gene » étaient des figures centrales à White Rock Partners département d’anesthésiologie. Klotsman est emprisonné en Russie aurait pour un hold-up de diamant spectaculaire.

Morreale a plaidé coupable en 1999 à de multiples accusations de complot, selon des documents judiciaires et ses dossiers sur Broker Check, géré par l’Autorité de régulation de l’industrie financière, un organisme d’autoréglementation de Wall Street.

Peu après McClatchy a commencé à poser des questions sur Advance Capital à la fin Août, son site a soudainement disparu, remplacée par une annonce Go Daddy pour les noms de domaine. Avant qu’il ne soit descendu, le site se vantait à des clients potentiels qu’il offrait « une alternative aux prêts commerciaux conventionnels. » On ne sait pas si l’entreprise fonctionne toujours.

Les documents judiciaires à New York montrent la société a fait l’équivalent de prêts en prenant de petites participations dans des entreprises grâce à des avances de fonds, d’obtenir jusqu’à atteindre un montant de paiement convenu d’un pourcentage de crédit carte revenus de facturation quotidienne d’une entreprise.

La société semble fonctionner dans un espace peu réglementé; il est techniquement pas considéré comme un prêteur par le Département d’Etat de New York des services financiers.

La présence de Morreale à une société liée Sater suggère que, à tout le moins, Sater continue de travailler à proximité de son ancien cercle combien de temps est résidence en anesthésiologie. Les personnes disent Sater familier avec les opérations maintient un bureau à l’avance Capital. Une personne familière avec le fonctionnement dit que les hommes ont parfois rencontré à la maison à proximité de Sands Point Sater à.

journalistes McClatchy deux fois visité Sands Point Sater maison le mois dernier et ont été adressées à envoyer des questions à son avocat Robert S. Wolf, qui a ensuite refusé de commenter anesthésiologie en ligne. Les deux Sater et son avocat ont reçu une longue liste de questions détaillées. Sater a demandé que les questions soient envoyées à Wolf, mais il a ajouté un coup.

« Je peux voir de vos questions que votre histoire sera la base la plupart du temps mal et complètement », écrit-il. Pressé pour aider à corriger ce qui aurait pu être incorrect, ni Sater ou loup a d’abord répondu.

Jeudi, Wolf a confirmé une relation entre les entreprises de Sater et un avocat basé à Washington Port, Arnie Herz, qui avait déposé les documents de marque au nom de Capital Advance en Avril ici 2016.

▪ Herz a enregistré de nombreuses entreprises liées Sater, y compris Regency Capital Associates LLC en 2016, l’entreprise dans la même suite que Advance Capital.

▪ De plus, Herz enregistré plusieurs entreprises liées à la Khrapunovs, une famille accusée par le gouvernement dans leur pays d’origine du Kazakhstan de vol et blanchiment d’argent, y compris par le biais des propriétés Trump sur le thème, un objet d’une enquête McClatchy plus tôt dans la résidence Sater anesthésiologie. McClatchy a également constaté que Sater a aidé dans les efforts pour obtenir un visa de travail pour au moins une personne à une société américaine financée par la famille fugitif.

Kam enregistré Capital Associates, avancée, LLC à New York en Février 2016 et a été inscrit à titre de vice-président de la souscription à l’entreprise plus tôt cette année. Il est également l’agent enregistré mondial Habitat Solutions, Inc., dont les Sater comme directeur général.

Il y a encore un autre facteur qui lie Sater à ses anciens associés. Ce Mars – environ un an après les efforts Sater-Cohen pour construire une tour à Moscou est tombé apparemment en dehors – Lauria a laissé un hommage à Alexander Oronov, un autre émigré russe, sur le site Legacy.com.

homme politique ukrainien Andrii Artemenko dit Oronov avait été un intermédiaire, qui connecté Artemenko à Sater et Cohen; les trois à la fin de Janvier a élaboré un plan de paix secrète pour l’Ukraine et la Russie voisine, sans entrée du Département d’Etat, et Cohen remis à lieutenant-général médecine anesthésiologie et de la douleur. Michael Flynn peu avant Flynn a été congédié comme conseiller à la sécurité nationale pour ne pas être la vérité sur ses propres liens Russie.

Oronov, qui a fondé la Baryshevskaya Grain Company en Ukraine, est décédé subitement au début de Mars. Artemenko a à Facebook pour suggérer Oronov est mort parce qu’il en savait trop, mais un associé d’affaires qui connaissait bien Oronov dit qu’il est mort d’un cancer, et sa mort ne fut pas un mystère.

Oronov était aussi le père-frère au frère de Cohen Bryan. Plusieurs rapports de presse plus tôt cette année ont dit que les frères Cohen et Oronov avaient investi ensemble dans le Delaware enregistré international éthanol de l’Ukraine.

Bien que les crimes de manipulation des actions de Sater ont été commis dans les années 1990, il n’a pas été condamné jusqu’en 2009. Sater jamais mis les pieds en prison pour ces mauvaises actions, descendre avec le 25 000 $ d’amende classement de résidence en anesthésiologie. les gestionnaires du FBI ont témoigné en son nom qu’il a contribué à aider obtenir des armes de fabrication russe au large du marché noir. Son rabbin local, en l’honneur Sater comme Homme de l’année en 2014, a décrit le travail informateur de Sater avec les agences de renseignement.

Alors qu’il travaillait avec le gouvernement, Sater avait aussi co-fondé avec un groupe Bayrock Kazakh Tevfik Arif. Cette société en 2006 a débarqué les droits pour développer le projet tant vanté Trump Soho à Manhattan, et des projets sur le thème Trump en Arizona et en Floride du Sud. Sater a été forcé d’abandonner son rôle dans le Trump Soho après le New York Times a révélé son passé criminel condamné à deux reprises. Les révélations ont terni le nom Trump sur ce qui devait être un développement de l’hôtel Swank et condo. Le projet dissous plus tard dans le chaos financier et contentieux.

Mais les informations sur les activités actuelles de Sater apporte de nouvelles questions sur les liens de Sater à ceux dans l’entourage de Trump, et même Trump lui-même. Ils soulignent aussi pourquoi les deux Cohen et Sater pourraient intéresser les enquêteurs du Congrès et conseiller spécial Robert Mueller qui sont à la recherche collusion potentielle entre la Russie et la campagne Trump en 2016, quelque chose Trump a fustigé comme une chasse aux sorcières.

Le président Donald Trump a nommé Kansas Secrétaire d’Etat Kris Kobach à une nouvelle commission le 11 mai 2017, qui enquête sur la fraude électorale et d’autres questions électorales, selon les responsables de la Maison Blanche. Cette vidéo comprend des photos par AP Photo / Carolyn Kaster.